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Suspeitos de causar prejuízo de R$ 300 milhões ao GDF são presos

28 de outubro, 2021
2 minuto(s) de leitura
Operação identificou que suspeitos abriram empresas 'de fachada' para conseguir vantagens tributárias. Foto: PCDF/Divulgação
Operação identificou que suspeitos abriram empresas 'de fachada' para conseguir vantagens tributárias. Foto: PCDF/Divulgação

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (28), um grupo suspeito de falsificar documentos e causar prejuízo de R$ 300 milhões ao Governo do Distrito Federal (GDF). Os investigadores cumpriram sete mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão na capital federal e em Goiás.

De acordo com a investigação, o grupo é especializado na falsificação de documentos públicos, principalmente registros de identidades. Segundo os policiais, os investigados eram divididos em grupos e atuavam em núcleos distintos (veja mais abaixo).

Os policiais identificaram que, com os documentos falsos, os investigados abriam empresas “de fachada” para emitir notas fiscais eletrônicas. A partir disso, o esquema conseguiu créditos tributários e reduziu, assim, o recolhimento de impostos.

A suspeita é de que o grupo atuava há cerca de 10 anos. Além disso, há pelo menos 12 inquéritos em curso na Polícia Civil do DF contra práticas criminosas praticadas pelos suspeitos, de acordo com a investigação.

“As medidas visam a consolidação e o robustecimento dos elementos probatórios já coligidos, visando sedimentar a efetiva participação de cada integrante do grupo criminoso, além de apreensão de bens e valores e identificação de outros, visando o ressarcimento dos cofres públicos, além da conclusão dos inquéritos em andamento”,

informou a Polícia Civil.

Os policiais afirmaram que o grupo de suspeitos pode responder por crimes como integrar organização criminosa, sonegação fiscal, falsificação de documento e uso de documento falso. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão.

Divisão de tarefas dos suspeitos

De acordo com a investigação, o grupo é dividido em três núcleos, com divisão de tarefas. O primeiro é chamado de “executivo” pela Polícia Civil. Segundo os investigadores, ele é composto por pessoas de uma mesma família, que elaboravam documentos públicos falsificados por meio de espelhos de identidades de várias unidades da federação.

O segundo núcleo é o “contábil”, que é composto por contadores e técnicos em contabilidades que ficavam responsáveis pela abertura das empresas de “fachada”. Elas eram criadas com os documentos fraudados pelo grupo “executivo”.

Por fim, o núcleo “operacional” era responsável por emitir as notas fiscais eletrônicas em nome das empresas de fachada, visando obtenção dos créditos.

A operação foi batizada de “SSP Brasil” e é conduzia pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), com apoio da Subsecretaria da Receita da Secretária de Estado de Economia e da Promotoria de Defesa da Ordem Tributária, do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT).

Fonte: Sthefanny Loredo e Walder Galvão, TV Globo e g1 DF

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